ترجمات أجنبية

حماس لديها استثمارات أجنبية سرية بمئات الملايين …!!

جيروزاليم بوست – بقلم يونا جيريمي بوب *-28/10/2021

حماس تخفي استثمارات أجنبية سرية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات في أعمال تجارية تبدو مشروعة ، علاوة على ذلك ، إذا قام الغرب بقمع هذه الاستثمارات والدول التي قامت بتسهيلها ، فقد يتم إضعاف بعض الأنشطة التدميرية للجماعة الإرهابية ومقرها غزة ، وفقًا لموقع دبل تشيك ومسؤولين سابقين في الموساد .

تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أنه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى عام 2018 ، سيطرت حماس على نحو 40 شركة تجارية في تركيا والإمارات والسعودية والأردن والجزائر والسودان ، حسبما أفادت دبل تشيك.

تعمل معظم الشركات المشاركة في قطاعي العقارات والبنية التحتية. وقال المقال إن حماس تدير من خلال الشركات مشاريع ضخمة ولديها طريقة موثوقة لإخفاء أصول بنحو 500 مليون دولار.

قبل عام 2015 ، سمحت المملكة العربية السعودية والجزائر والسودان ودول الخليج الأخرى باستخدام قطاعات الأعمال والمصارف من قبل حماس لجمع الأموال التي يمكن استخدامها لاحقًا في أنشطتها الإرهابية. لكن في الفترة من 2015 إلى 2016 ، غير السعوديون موقفهم ، مما دفع حماس إلى نقل الجزء الأكبر من عملياتها الاستثمارية إلى تركيا.

الجزائر لا تزال مصدرًا رئيسيًا لعائدات الاستثمار الأجنبي لحركة حماس. ويبدو أن السودان قد قلص الكثير من دعمه لهذه الأنشطة منذ دفء العلاقات بين القدس والخرطوم في عام 2020.

حماس اختارت إدارة محفظتها الاستثمارية السرية في تركيا بسبب ضعف النظام المالي في تركيا ، الأمر الذي يمكّن حماس من إخفاء نشاط غسيل الأموال والمخالفات الضريبية عن الجهات الرقابية”.

تفاصيل عناصر حماس المذكورة في وثائق شركات المحفظة تثبت أن هذه حقيبة مزورة”. في المجموع ، هناك تسعة نشطاء من حماس ينتمون إلى أكثر من 18 شركة. يشغل أحد العملاء مناصب رئيسية في ما يصل إلى 13 شركة مختلفة ، تخضع جميعها لمحفظة الاستثمار السرية لحماس “. تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى.

كشف تحقيق دبل تشيك كيف نجحت حماس بشكل منهجي في خداع السلطات الضريبية والمؤسسات والعملاء في أوروبا والشرق الأوسط على مدى عقدين من الزمن من خلال إنشاء محفظتها الاستثمارية المالية”.

على الرغم من أن المعلومات الواردة من Double Check لا تستمر إلا حتى عام 2018 لأغراض رفع السرية عن المعلومات ونشرها ، إلا أن أنشطة حماس المماثلة مستمرة حتى يومنا هذا ، كما علمت ” واشنطن بوست” .

ومن بين البنوك التي سهلت مخطط حماس هذا البنك الأهلي وبنك أبو ظبي والمصرف المصري وبنك قطر. فيما يتعلق ببنك أبو ظبي ، تدرك الصحيفة أنه حتى مع تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ، فإن هذا لا يعني أن الإمارات قطعت جميع العلاقات مع خصوم إسرائيل. تستخدم حماس هذه الأصول لتمويل نشاطها الإرهابي وحشدها العسكري ، بما في ذلك شراء الأسلحة.

أفادت دبل تشيك أن الشركات تستخدم الخداع من أجل “القيام ظاهريًا بنشاط مشروع بريء”. “لديهم علاقات تجارية مع شركات وبنوك دولية رائدة في أوروبا ، ويقدمون تقارير إلى السلطات الضريبية ، ويديرون سجلاتهم المحاسبية ، ويعملون مع البنوك وشركات التأمين والموردين والعملاء بشكل منتظم.”

ومع ذلك ، فإن الكيانات “تخضع فعليًا لسيطرة أعضاء من حماس” ، والتي “تستغل بمهارة اللوائح المتساهلة في البلدان التي تعمل فيها وتعرض البنوك وشركات التأمين وشركات المحاسبة ومقدمي الخدمات المالية الآخرين للخطر من خلال ضخ الأموال المستخدمة لدعم وقال التقرير إن الإرهاب في أنظمتهم دون علمهم.

وقالت “ترند جيو ، التي تسيطر عليها حماس ، لها خمس شركات تابعة في تركيا”. يشغل كبار المسؤولين في المحفظة الاستثمارية مناصب مزدوجة رفيعة المستوى في جميع الشركات الخمس. وقال التقرير إن شركة Trend Gyo هي شركة استثمار وتطوير عقاري تركية عامة يتم تداولها في بورصة اسطنبول وهي معروفة أيضًا باسمها السابق ، Anda-Turk / Anda Gayrimenkul. وهي شركة تابعة لشركة أندا السعودية المملوكة لحماس. قالت دبل تشيك إن أندا لها علاقات مع شركة أسياف السعودية ، التي صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر 2015 بموجب الأمر التنفيذي 13324 لتورطها في تمويل إرهاب حماس.

وقائدة جهود الاستثمار الأجنبي العالمية لحماس هي عهد شريف عبد الله عودة ، المولودة في الأردن. عودة هو واحد من ستة نشطاء من حماس شركاء في شركة Uzmanlar التركية ويعملون في مجلس إدارتها. شركة Uzmanlar هي شركة إنشاءات تابعة لشركة Anda Gayrimenkul ، التي تأسست في عام 2001 مع أحمد جالب ، وهو ناشط آخر في حماس ، كرئيس تنفيذي لها. أنشأت هذه الشركة شركتين تابعتين في عام 2014. إحداهما تقوم باستيراد وتصدير مكيفات الهواء والمصاعد ، والأخرى في قطاع السياحة. في الماضي ، لم تكن شركة Uzmanlar تعمل فقط في تركيا ، ولكن أيضًا في الأردن ودبي والمملكة العربية السعودية. ويقال إن عودة مسؤول رئيسي في حوالي تسع شركات واجهة لحركة حماس.

وجاء في التقرير أن الشخصية التالية الأكثر أهمية في عمليات جمع التبرعات العالمية التي تقوم بها حماس هي هشام يونس إيشية قفيشة ، الذي يشغل منصب مهندس المحاسبة أو العقول في العملية. تحمل قفيشة الجنسية الفلسطينية والأردنية منذ فترة طويلة وحصلت مؤخرًا أيضًا على الجنسية التركية. وهو رئيس مجلس إدارة شركة IYS Yapi ، وهي شركة مقاولات في تركيا. مديرها التنفيذي هو الناشط في حماس وليد جاد الله ، والشركة هي أيضًا شركة تابعة لـ Trend Gyo. تعتبر قفيشة أيضًا مديرًا أو مساهمًا رئيسيًا في عشرات الشركات الأمامية التابعة لحماس أو نحو ذلك.

إبراهيم جابر هو شخصية رئيسية في المخطط العالمي ، لكن لم يرد ذكره في وثائق التحقق المزدوج لأنه يقيم في غزة وهو الشخص الرئيسي لتنسيق الكثير من القضايا اللوجستية والتشغيلية هناك.

تكشف الوثائق التي حصلت عليها “دبل تشيك” من مصادر استخباراتية عن تقارير حماس وأرصدة محاسبية لشركات في المحفظة السرية، الميزانية العمومية لحماس تحتوي على أسماء الشركات الخاضعة لسيطرة حماس ، وأسماء “عناصرها” و “ميسريها”. و “النشطاء” إلى أعضاء حماس القدامى ، في حين يشير “الميسرون” إلى أفراد ليسوا أعضاءً في حماس ولكن يتم استخدامهم بشكل روتيني في مخطط الاستثمار الأجنبي ، وبعضهم يساعد حماس عن قصد والبعض الآخر عن غير قصد.

وذكر التقرير أن “الميزانية العمومية للمراجعة تتضمن حسابات القبض والذمم الدائنة ، والحسابات التي تدار ماليًا مع الشركة”. وهذا يثبت التورط المالي لأعضاء قياديين في حماس في المحفظة الاستثمارية.

وتنظر حماس إلى محفظتها السرية على أنها أصل استراتيجي وبوليصة تأمين مالي ، مما يتيح لها الوصول إلى مئات الملايين من الدولارات عند الضرورة ، دون الكشف عن حجم الأموال أو مصدرها.

إن امتلاك مثل هذه الأموال يمنح حماس بعض الاستقلالية عن المستفيدين منها ، مثل إيران. وهذا يساعد حماس على اتخاذ قراراتها دون شروط كثيرة مرتبطة بالدعم المالي الأجنبي.

على الرغم من ذلك ، فإن “حماس تواصل الاعتماد بشكل أساسي على تمويل الإرهاب من إيران” للعمليات العسكرية الجارية وفي هذه الأثناء “نادرًا ما تستخدم الأموال من المحفظة الاستثمارية ، مفضلة توفيرها لحالات الطوارئ” ، حسب قول دبل تشيك.

وفقًا لعوزي شايع ، ضابط كبير سابق في الحرب المالية في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي ، في السنوات الأخيرة ، “تم إضعاف إحدى أقوى أدوات إسرائيل لمحاربة الإرهابيين وإلحاق الضرر بأموالهم. من قضية أعطيت أهمية إستراتيجية ، تم إهمالها إلى درجة كونها ، في أحسن الأحوال ، اعتبارًا تكتيكيًا “. وقال: “ذروة هذه العملية كانت تحويل ملايين الدولارات نقدًا من قبل دولة إسرائيل إلى منظمة حماس”. وقال شايع: “تم تأسيس الذراع المالية لحركة حماس في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، وغسلت ملايين الدولارات” ، مضيفًا أن هذه المؤامرة والآلية المالية مؤخرًا “لم يتم تقليصها فحسب ، بل نمت بشكل كبير على مر السنين”. وقال إن “دولة إسرائيل بحاجة إلى التحرك والعودة إلى الأساسيات التي يكون فيها الإضرار المالي بالمنظمات الإرهابية المختلفة جزءًا مهمًا من إلحاق الضرر بتلك المنظمات نفسها”. وقال شايع إنه إذا زادت الولايات المتحدة والغرب من الضغط المالي على استثمارات حماس الأجنبية ، فقد يلحق ذلك ضررا كبيرا بإمكانيات الحركة للإرهاب وجولات الصراع الممتدة مع إسرائيل.

* تم إنشاء دبل تشيك “لتوفير خدمة لشركات الأعمال والاستخبارات وكذلك الهيئات المالية والتنظيمية المهتمة بالحفاظ على أنشطة تجارية مشروعة وتجنب الصفقات غير القانونية ،” كما يقول موقعها على الإنترنت. على الرغم من قلة المعلومات حول الموظفين الذين يديرون الموقع ، إلا أن الكثير من معلوماته تستند إلى مصادر استخباراتية .

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى